证券代码：300973 证券简称：立高食物 公告编号：2025-049
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食物股份有限公司
对于部分可改动公司债券募投步地增多践诺主体
并治疗里面投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息深刻的内容确实、准确、完好意思，莫得作假纪录、
误导性回报或舛错遗漏。
立高食物股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食物”）于 2025 年 8 月 28 日召
开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《对于部分可
改动公司债券募投步地增多践诺主体并治疗里面投资结构的议案》。公司决定增多“广州
奥昆食物有限公司”
“广州奥昆食物有限公司增城分公司”为募投步地“立高食物总部基
地开拓步地（第一期）”
（以下简称“总部基地步地”）的践诺主体并治疗总部基地项想象
里面投资结构。公司保荐机构对该事项出具了明确的核查看法。现将具体情况公告如下：
一、可改动公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督惩处委员会《对于应承立高食物股份有限公司向不特定对象刊行可
改动公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕43 号）给以注册，公司向不特定对象刊行
可改动 公司债券 9,500,000 张，每张面值为 东谈主民币 100 元，召募资金总 额为东谈主民 币
部分）统共东谈主民币 12,162,518.81 元（不含税）后，执行召募资金净额为 937,837,481.19
元。上述召募资金于 2023 年 3 月 13 日到位，由中审众环管帐师事务所（独特平日搭伙）
审验，并出具“众环验字（2023）0600007 号”《验资回报》。
券股份有限公司订立了《召募资金三方监管合同》，2023 年 4 月公司分别与中信银行股份
有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信建投证券股份有限
公司订立了《召募资金三方监管合同》，对召募资金的存放和使用进行专户惩处。
二、可改动公司债券召募资金的使用情况
戒指 2025 年 7 月 31 日，公司可改动公司债券募投步地累计已干涉召募资金 51,914.49
万元，公司召募资金使用情况如下：
单元：万元
召募资金投资步地 召募后承诺投资总和 累计已干涉召募资金 剩余召募资金投资额
立高食物总部基地开拓步地
（第一期）
补充流动资金 24,000.00 24,010.15 -
统共 93,783.75 51,914.49 41,879.41
注：补充流动资金步地累计已干涉召募资金超出金额系召募资金账户进款产生的利息收入。
三、总部基地步地增多践诺主体并治疗里面投资结构的情况
（一）总部基地步地增多践诺主体的原因及具体情况
立高食物总部基地步地是公司围绕冷冻烘焙产物开展领域化、智能化出产，栽种生
产恶果，在华南地区打造“大烘焙”食物的特质产业园区，因此公司拟同步整合现存较
为分布的华南地区出产资源，将部分华南地区的产能向增城总部出产基地震动。公司全
资子公司广州奥昆食物有限公司在冷冻烘焙食物的研发、出产及销售方面具有丰富的经
验和精采的行业口碑，为了更好地鼓吹总部基地步地开拓有想象的践诺，并配合华南地区
部分厂区的产能震动使命，使总部基地项想象开拓与产能震动使命相联络，公司决定增
加“广州奥昆食物有限公司”、“广州奥昆食物有限公司增城分公司”为总部基地项想象
践诺主体，共同连结冷冻烘焙产线的投建使命，具体情况如下：
召募资金投资步地 治疗前步地践诺主体 治疗后步地践诺主体
立高食物总部基地开拓步地
立高食物股份有限公司 2、广州奥昆食物有限公司
（第一期）
为确保召募资金范例惩处和使用，广州奥昆食物有限公司将开立召募资金专项账户，
用于“立高食物总部基地开拓步地（第一期）”资金的存放和使用，并与公司、保荐机构、
存放召募资金的买卖银行订立召募资金三方监管合同，将严格按影相干法律、公法和规
范性文献的条款使用召募资金。同期，公司董事会授权公司惩处层或其授权东谈主员全权办
理与本次召募资金专项账户相干的具体事宜，包括但不限于开立召募资金银行专项账户，
签署开立召募资金专项账户相干合同及文献，与保荐机构、召募资金存放银行签署召募
资金专户存储监管合同等相处事项。
（二）总部基地步地治疗里面投资结构的原因及具体情况
总部基地步地原想象开拓的产物出产线是公司三年前基于那时行业市集需求、公司
产线布局作念出的谋略，跟着烘焙行业比年来销售渠谈、市集需求发生变化，公司总部基
地步地原先谋略的部分产物出产线已不顺应市集需求，或为了优化公司产物线产能布局
已在其他出产基地投建。因此，基于市集需求变化及公司产能布局优化，为使产物线更
加匹配多元化的销售渠谈及贴合市集需求，历程公司充分研判后，决定对总部基地步地
设备购置内容进行优化治疗，并鉴于冷冻烘焙大类产物的出产工艺周边，部分出产线设
备通用性强，为便于减少设备资源奢华和强化投资的调处惩处，公司对治疗前后的出产
设备按照冷冻烘焙大类产物差别募投项生分产设备的干涉，具体治疗内容如下：
单元：万元
序号 步地开拓明细 治疗前干涉金额 治疗后干涉金额 治疗金额
统共 69,783.75 69,783.75
注：治疗前生胚面包类出产线包括甜甜圈产线、柏林甜甜圈产线、柏林球产线等；冷冻蛋糕
类出产线包括蛋糕胚出产线、千层蛋糕出产线、白玉卷出产线等。
经分析论证，治疗后的总部基地步地一起达成后，将投产 10.41 万吨冷冻烘焙食物产
能，具有精采的经济效益。步地产能开释情况假定为：第 1 年出产负荷设定为 60%，第
销售。
本项生分产期各样产物收尾的营业收入测算情况：T+1(出产期第一年)、T+2、T+3
及以后年度(完满达产及稳如期)的营业收入分别为 110,030.10 万元、146,706.80 万元和
经济效益精采。
四、总部基地步地增多践诺主体并治疗里面投资结构对公司的影响
本次总部基地步地增多践诺主体并治疗里面投资结构是为了更好地鼓吹公司华南地
区冷冻烘焙食物的出产基地开拓，知足市集需求，荟萃面前步地开拓发扬和执行需要等
客不雅情况所作出的严慎、合理的决定，顺应公司的发展政策和长久谋略，成心于进一步
栽种里面业务协同，为募投项想象践诺提供有劲救援，保险募投项想象践诺进程，不会
对公司正常的出产谋略、业务发展及召募资金的使用产生不利影响，治疗后的募投步地
将或者更好地鼓吹开拓有想象的践诺并匹配市集需求，栽种公司的举座竞争力和盈利才能。
本次募投步地增多践诺主体并治疗里面投资结构，不波及改变召募资金投资用途和
投资领域，不存在损伤公司股东利益，格外是中小股东利益的情形，顺应《上市公司募
集资金监管公法》《深圳证券往来所创业板股票上市公法》《深圳证券往来所上市公司自
律监管蛊惑第 2 号——创业板上市公司范例运作》等相干公法，后续公司将接续加强统
筹配合、全力鼓吹，早日完成募投项想象开拓。
五、履行的审议步调及相干看法
（一）董事会看法
司债券募投步地增多践诺主体并治疗里面投资结构的议案》，本次募投步地增多践诺主体
并治疗里面投资结构是公司凭证募投步地执行情况作念出的审慎决定，顺应公司举座政策
谋略，有助于提高召募资金使用恶果，鼓吹募投项想象践诺。本次议案无需提交股东大
会审议。
（二）监事会看法
司债券募投步地增多践诺主体并治疗里面投资结构的议案》，公司监事会以为，本次募投
步地增多践诺主体并治疗里面投资结构的事项系公司荟萃执行谋略需求进行的必要治疗，
顺应国度相干法律以及公司夙昔的举座政策发展标的，不会对公司的正常出产谋略变成
舛错影响，不存在变相改变召募资金用途和损伤公司股东利益的情形。因此，监事会一
致应承本次募投步地增多践诺主体并治疗里面投资结构。
（三）保荐机构核查看法
经核查，保荐机构以为：公司本次对于部分可改动公司债券募投步地增多践诺主体
并治疗里面投资结构的事项还是公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策步调，
顺应《上市公司召募资金监管公法》《深圳证券往来所创业板股票上市公法》《深圳证券
往来所上市公司自律监管蛊惑第 2 号——创业板上市公司范例运作》等相干公法。公司
本次募投步地增多践诺主体并治疗里面投资结构是基于公司相干业求执行情况作出的调
整，不存在损伤公司和股东利益的情形。
要而论之，保荐机构对公司本次对于部分可改动公司债券募投步地增多践诺主体并
治疗里面投资结构的事项无异议。
六、备查文献
步地增多践诺主体并治疗里面投资结构的核查看法。
特此公告。
立高食物股份有限公司
董事会
